Autor: Cătălin Chibzui, Managing Associate, Reff & Asociații | Deloitte Legal
Uniunea Europeană (UE) a făcut un pas decisiv în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului prin adoptarea Regulamentului de instituire a Autorității Europene pentru Combaterea Spălării Banilor și...
Până la 2 trilioane de dolari sunt spălați anual la nivel global. Stadiul acțiunilor de prevenire, detectare și limitare a criminalității financiare la nivel internațional. Care sunt riscurile emergente?
Articol de opinie de Burcin Atakan, Partener, Deloitte România, și Lider...
Departamentul Soluții de Conformitate în domeniul Prevenirii și Combaterii Spălării Banilor (AML) din cadrul Dentons acordă asistență prin punerea la dispoziție de măsuri preventive companiilor expuse cazurilor de infracționalitate financiară și spălare de bani.
Pandemia de COVID-19 a avut un impact...
