Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București va semna un protocol de colaborare cu Asociația pentru Conformitate și Dezvoltare, acord ce marchează o premieră instituțională în România: integrarea mediului de afaceri în procesul oficial de certificare profesională a ofițerilor de conformitate — specialiștii responsabili cu prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului în sectorul privat.
Acordul stabilește un cadru de colaborare pe doi ani între cele două instituții, vizând organizarea și supravegherea testării profesionale a ofițerilor de conformitate din companiile și entitățile reglementate de Legea 129/2019.
Protocolul prevede crearea unui Consiliu Interdisciplinar pentru Testare Profesională, un organism mixt care va reuni experți din domeniul economic, juridic și al conformității.
Evenimente - Club Antreprenor și Ziarul Pozitiv:
16 octombrie 2024: Forumul de management și reciclare a deșeurilor – Ediția a V-a
Vezi toate Evenimentele 2024-2025 organizate de CA & ZP
Potrivit acestui acord, consiliul va valida conținutul testelor de competență, va superviza procedurile de examinare online și va asigura alinierea standardelor naționale la directivele europene privind combaterea spălării banilor (AMLD) și la recomandările internaționale ale FATF.
Asociația pentru Conformitate și Dezvoltare este recunoscută, prin statutul său aprobat de instanță în 2023, ca singura structură de autoreglementare națională pentru profesia de ofițer de conformitate/persoană desemnată.
Profesia, codificată în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR 241237), este considerată una dintre cele mai sensibile funcții din sectorul financiar și non-financiar, având rolul de a identifica tranzacții suspecte, de a gestiona riscurile de spălare a banilor și de a implementa sancțiunile internaționale în mediul corporativ.
Pentru Camera de Comerț București, protocolul marchează o extindere a rolului său instituțional, de la promovarea mediului de afaceri la participarea activă în procesul de autoreglementare profesională.
Protocolul mai prevede ca sesiunile de testare profesională să fie organizate anual, în sistem online, pe platforma ACD.
Examinările vor fi dedicate angajaților entităților raportoare prevăzute la articolul 5 din Legea 129/2019 — adică bănci, companii de asigurări, firme de consultanță, case de schimb valutar, notari publici și alte organizații expuse riscurilor financiare.
Rezultatele testelor vor fi validate de Consiliul Interdisciplinar, care va evalua și conținutul grilelor de examinare din perspectiva standardelor naționale și europene.
Certificatele de absolvire vor fi emise exclusiv de ACD, în calitatea sa de organism de autoreglementare.
Acordul dintre ACD și CCIB apare pe fondul intensificării eforturilor Uniunii Europene de a crea o autoritate unică de combatere a spălării banilor (AMLA) și de a impune reguli mai stricte pentru entitățile raportoare.
În acest context, România încearcă să creeze mecanisme interne care să asigure formarea și certificarea specialiștilor capabili să implementeze noile standarde.
Membrii Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București vor putea beneficia de reduceri semnificative la procesul de aderare la ACD, până la data de 31 octombrie 2025.
